Очень честное казино: Las Vegas Sands выплатит властям США 47 млн долл.

Американская компания Las Vegas Sands, владеющая сетью казино по всему миру, выплатит властям США свыше 47 млн долл. Las Vegas Sands согласилась на этот шаг, чтобы снять с себя обвинения в сокрытии информации о подозрительных операциях своего клиента — наркобарона Чжэньли Е Гона, ставшего крупнейшим игроком казино Venetian. Расследование и штраф станут предупреждением для других казино, закрывающих ради прибыли глаза на грязные деньги клиентов.

Las Vegas Sands, принадлежащая шестому в списке самых богатых людей планеты Forbes Шелдону Адельсону, стала первой из контролирующих казино компаний, которые Министерство юстиции США обвинило в сокрытии информации о подозрительных операциях. Федеральные власти согласились не возбуждать уголовное дело в обмен на штраф в 47 млн долл. и официальное признание вины. Кроме этого, Las Vegas Sands должна отчитаться о своей политике по борьбе с отмыванием денег за последние два года и в дальнейшем регулярно предоставлять подобную информацию властям. Выплата штрафа также может повлиять на выплату бонусов топ-менеджменту Las Vegas Sands и ее казино Venetian.

Расследование в отношении Las Vegas Sands свидетельствует о возросшем внимании Минюста и Минфина США к деятельности игорных домов, уверены аналитики. Регуляторы полагают, что казино все чаще позволяют игрокам ставить грязные деньги. «Все компании, особенно казино, теперь примут во внимание, что американские законы по борьбе с отмыванием денег могут применяться ко всем людям и организациям без исключения, даже если это будет означать для компании потерю самого крупного клиента», — заявил федеральный прокурор Андре Биротте.

Впервые Las Vegas Sands попала в поле зрения властей два года назад. По закону «О банковской тайне» казино с годовой выручкой свыше 1 млн долл. обязаны заполнять специальную форму, если клиент совершил операции на сумму свыше 10 тыс. долл. за один игровой день. В форме казино указывают имя, фамилию, адрес и номер соцстраховки игрока. Мошенники нередко используют различные тактики, чтобы обмануть казино. Например, внутренняя служба безопасности некоторых игорных домов отслеживает операции начиная с 3—4 тыс. долл., мошенник же совершает множество мелких транзакций до этой суммы и превышенный лимит оказывается вне поля зрения казино. Как выяснил регулятор, Las Vegas Sands, заметив подозрительные операции одного из своих клиентов, китайца Чжэнь­ли Е Гона, владеющего фармацевтической компанией в Мексике, не провела соответствующей проверки. Более того, Las Vegas Sands даже не смутило, что китаец переводил средства из мексиканских центров по обналичиванию чеков от имени компаний, к которым не имел никакого отношения. В ответ на просьбу персонала переводить средства большими суммами наркобарон смело отвечал, что не хочет, чтобы правительство знало о переводах.Источник: РБК daily