ЦБ заметил подорожание незаконной обналички в два раза

Тарифы за незаконное обналичивание выросли в этом году в два раза на теневом рынке, рассказал директор департамента финансового мониторинга и валютного контроля Юрий Полупанов на встрече с банкирами.

По его словам, стоимость выросла благодаря борьбе Банка России и кредитных организаций со схемами незаконного обналичивания. «С 2013 года предложение на теневом рынке ежегодно сокращается планомерно в два раза. В 2015 году на этот процесс наложилось общее снижение деловой активности. Если бы состояние экономики было таким же, как в 2013 году, то комиссия за обналичивание была бы еще выше», — сказал Полупанов.

По его оценке, самые рисковые зоны с точки зрения средств в настоящее время — это платежные карты для юридических и для физических лиц премиального сегмента. Полупанов рекомендовал банкам следить за количеством активных карт, проводить анализ снятий по картам, обращать внимание на операции, если объем снятия наличных несопоставим с оборотом компании. «Клиенту теневого сектора нужна качественная наличность, а у банка она всегда имеется, «по тысяче, по пять», говорит он. 
Источник: РБК daily